Corporate

企業管治

企业管治

jn体育登录网址(中国)有限公司,致力维持最高水平的企业管治,让投资者充分了解集团的管理和发展。我们深信良好的企业管治对我们为股东建立可持续价值至关重要。

股东

jn体育登录网址(中国)有限公司,的董事会及高级管理会明白彼等有责任代表股东的利益行事及提升股东价值。jn体育登录网址(中国)有限公司,使用多个正式途径向股东交代本集团的业绩表现及jn体育登录网址(中国)有限公司,,并每季度向股东报告。董事会办公室/投资者关系部(Company Secretarial Department/Investor Relations Department)会回覆股东/投资者有关各种问题的函件、电邮或电话查询。

于2012年3月,jn体育登录网址(中国)有限公司,董事已采纳股东通讯政策,以确保本公司股东及其他利益相关者可取得即时、平等、定期及适时的重大讯息,与股东保持持续对话,并有助股东在知情情况下行使其权力,同时透过股东大会或其他适当方式让本公司股东及其他利益相关者与本公司加强沟通。

董事会

jn体育登录网址(中国)有限公司,建立了单一董事会。非执行董事使董事会具备各种jn体育登录网址(中国)有限公司,及财务经验。本公司的独立非执行董事则占本公司的董事会人数三分之一以上,充分发挥制衡作用,以保障股东及本集团的利益。本公司每年收到每名独立非执行董事作出的独立性确认书,且提名委员会会进行年度审阅,评估独立非执行董事的独立性。

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董事会成员

董事会:
制订本集团的目标、向本集团提供策略性指示,并负责审批策略性计划;
审批管理层提呈的年度jn体育登录网址(中国)有限公司,计划及预算;
对本集团实施全面及有效的管控,并监察管理层执行经审批的年度jn体育登录网址(中国)有限公司,计划及预算;
委任行政总裁(须向董事会汇报),并确保已安排继任人选;
审批本公司的财务报表以及中期及年度报告;
制定本集团的通讯政策;
决定董事的甄选、工作jn体育登录网址(中国)有限公司,及评核事宜;
确保本集团设立适当的风险管理、内部监控、内部审核及监管合规程序,以及与股东及利益相关者保持充分沟通;
在适当情况下,于董事会辖下设立具清晰职权范围及职责的委员会;
界定具体事项的授权标准,并赋予董事会辖下委员会及管理层所须的权限;
监管与本集团jn体育登录网址(中国)有限公司,有关的非财务事宜;
考虑及(如适合)向股东宣派股息;及
定期评核其自身的表现及效能。

董事会及其委员会均会即时获得全部资料,让其履行其职责。全体董事均可全面及适时获取一切有关资料,以及本公司法律总顾问及本公司秘书的意见及服务,及可征求独立专业意见,有关费用由本公司承担。董事于其他董事会及合约的利益将定期申报及记录。

于2012年3月成立的提名委员会,根据其职权范围物色具备合适资格可担任董事的人士,并向董事会就挑选提名有关人士出任董事提供意见;委任新董事进入董事会后,本集团将安排工作jn体育登录网址(中国)有限公司,课程,协助他们了解本集团的营运与jn体育登录网址(中国)有限公司,,及其根据上市规则及适用法律的职责。注明其角色及职能的董事名单会不时作出更新,并于香港交易所披露易网站及本公司网站上登载。

内部监控

本集团引进内部监控制度让管理层及董事会能确保本集团的财务状况、保障资产(包括资讯)及遵照监管规定。内部及外聘核数师负责监察内部监控制度的运作,并向管理层及审核委员会提供意见。

然而,所有内部监控制度均有不足之处,包括可能出现人为错误及规避或藐视监控措施。即使最佳的内部监控制度,亦只能提供部份保证。

税务策略

jn体育登录网址(中国)有限公司,的愿景及使命是「用户为本,科技向善」。充分及有效的税务策略、内部风险管理及内部控制系统,是确保本公司实现战略目标的关键条件。在jn体育登录网址(中国)有限公司,,我们致力于满足所有法律及税务要求,披露所有相关及适用的信息,并承担有关税务法律及法规的全部责任。

外聘核数师

为保持本集团外聘核数师的独立性,外聘核数师将不会进行任何非审核工作,惟有关工作构成已获审核委员会事先批准的非审核工作则另作别论。外聘核数师进行的工作必须明显改善本公司的效率及带来额外利益,并且不会对彼等审核工作的独立性或对独立性的理解构成任何负面影响。